出品｜清流职责室

作家｜梁耀丹 主编｜赵妍

11月26日，英国国度打击犯法局(NCA)肯求法院批准对“德御系”实控东谈主田文军佳耦签发民事追缴令的案件自满已被“立案”。这意味着，田文军佳耦在英国资产将濒临充公。

怒斥山西金融圈和老本市集多年的前“A股庄家”田文军在逃窜英国前，涉嫌在中国骗贷2700亿，掀翻了山西省金融规模系统的反腐风暴，波及11个市、50多个县（市、区），共立案审查窥探涉案东谈主员168名，包括公职东谈主员130东谈主。

2020年案发后，中国警方条款NCA对田文军佳耦在英国境内的资产进行清查。从2022年起，NCA在两次民事窥探中冻结了该佳耦过火关联公司的资产。

2023年，英国高档法院根据NCA的肯求签发了信息败露令，条款田文军佳耦提供联系资金开头。随后，田文军佳耦向英国高档法院肯求取销信息败露令。

本年8月，英国高档法院驳回了田文军佳耦提议的取销肯求。根据清流职责室获取的该案件法庭文献，田文军佳耦在英国的资产至少包含了4处房产，以及570万的银行入款，资产限度高达1970万英镑（折合东谈主民币1.8亿元）。

关联词，这很可能仅是田文军佳耦竟然资产的冰山一角。根据中国警处所NCA提供的信息，田文军佳耦多年来波及的犯警所得可能接近12亿英镑（折合东谈主民币111亿元）。

外洋资产浮出水面

“德御系”，是晋中商东谈主田文军戒指的数个关联公司的合称，因最早的主体公司名为德天御生态科技（北京）有限公司，故被称为“德御系”。

据中央纪委国度监委宣传部与中央播送电视总台集中摄制的电视专题片《经久吹冲锋号》败露，2020年6月起，山西地方金融规模反腐风暴开动，导火索正是民营企业“德御系”激勉的金融风险事件。多年来，田文军入股山西农信联社体系内多家中小银行，并向农信联社多名高管贿赂上亿元，违纪从金融机构套出钱来，干涉老本市集运作以谋取暴利。从2011年到2016年，“德御系”从山西省多家农信社、城商行等金融机构违纪融资贷款达两千多亿元东谈主民币。该团伙成员经久炮制假公章近千枚，伪造行政文献达十几吨。

2017年，“德御系”负责暴雷。

2020年7月，田文军因涉嫌犯贷款诱拐等罪被稽查院批准逮捕。关联词，在此之前，田文军佳耦还是通过投资外侨谋略远遁英国。

2021年8月，中国警方请求NCA协助窥探田文军佳耦在英资产情况。

2022年12月和2023年5月，因怀疑田文军佳耦在英国的资产来悠闲中国的犯科所得，NCA先后对田文军佳耦在英国资产开动两次冻结资产窥探。

窥探中一个细节是，为分解解田文军在中国刑事案件的情况，2023年10月，NCA窥探东谈主员Anna McClintock特意赶赴山西长治市会见中方的经侦窥探东谈主员。从中国警方处，Anna McClintock了解到，田文军佳耦多年来波及的犯警所得可能接近12亿英镑。NCA 以为，有合理的意义怀疑这些犯警所得的一部分已被用于在英国购买不动产，一部分已当作入款存入英国的银行账户。

在NCA的窥探下，田文军佳耦在英国的资产简陋浮出水面。

清流职责室获取的法庭文献自满，田文君佳耦在英国开荒了多家公司，并收购了相称可不雅的资产。

在不动产方面，田文军佳耦波及民事追缴窥探的部分房产至少有4处：位于英国考文垂皇后正途两幅地段上的Granton House和Julian Court；位于考文垂庄园路的Abbey House；以及伦敦西北部汉普斯特德（Hampstead）的两处住宅房产。

其中，考文垂的两处房产包含专门建造的学生寝室。第三方平台自满，Julian Court和Abbey House共有181间房间，单间寝室的房钱从每东谈主每周120英镑到180英镑不等。

（其中一栋学生寝室Abbey House，图片源自网络）

法庭文献并未流露田文军佳耦汉普斯特德住宅的具体地址，但根据公开信息，汉普斯特德是伦敦三大最高端的住宅区之一，领有广阔伦敦地区最腾贵的住宅，住户中的百万财主数目跨越英国任何地方。

（汉普斯特德住宅区，图片源自网络）

据悉，两处学生寝室房产，辨认于2017年1月和2017年9月以 85万英镑和 150 万英镑购买，扣除贷款拨款后，净价值为700万英镑；伦敦西北部汉普斯特德的两处住宅房产，价值 700万英镑驾驭。

这意味着，仅田文军佳耦波及民事追缴的这部分英国房产，总价值还是达到1400万英镑。这还不包括田文军佳耦合手有的银行入款和现款。NCA的窥探自满，田文军佳耦以及名下的公司在英国至少合手有39个银行账户，账户资金总数达到570 万英镑。

也便是说，田文军佳耦在英国的资产限度至少有1970万英镑（折合东谈主民币1.8亿元）。

清流职责室防范到，NCA的窥探东谈主员在法庭上强调，查到的银行账户不一定是田文军佳耦沿途的银行账户。

被窥探后尝试转移资金

前述银行账户存在多半无法解释分解开头的现款，这亦然NCA怀疑田文军佳耦在英资产来自中国犯警收入的导火索。

2022 年5月 23 日，郝江波向巴克莱银行账户存入了 6.95万元英镑的现款入款，6天后，郝江波将其中6.6万英镑转移到在巴克莱银行的另一个账户。在转账后，巴克莱银行两次盘考转账资金开头，郝江波均恢复，资金是她从中国带追想的，开头于田文军在中国的业务收入。

关联词，在2023年2月，郝江波参加NCA组织的自觉面谈时，却对资金开头提议了不同的解释。郝江波泄漏，资金是田文军去完伦敦云顶赌场后给她的，她还出示了一份于 2022年3月 10 日云顶赌场签发的文献，其中发挥“2020年，田文军先生曾造访赌场，条款提供7万英镑”。郝江波还泄漏，她念念在 2022 年5月存入现款的原因是“单子行将失效”。

与郝江波面谈后，NCA 又写信给田文军，邀请他参加面谈。在莫得收到恢复后，NCA 将这封信的副本发送到了郝江波的电子邮件地址。

2023年3月6日，NCA 收到一封来自 Gmail 帐户的电子邮件，该邮件帐户称号为“Vincent Field”，本色如下：“我是田文军，我看到了你写给我的信。对于2022年5月支付到我伴侣银行账户的现款，我给了她，我还是给了她一封不错解释的信。我但愿它对您有所匡助。但很对不起，我不念念参加面谈。

法庭文献自满，NCA对郝江波和田文军对于资金开头的解释不惬意。因为账目不一致，况且这笔钱不管是来自田文军在中国的业务收入照旧来自英国的赌场，王人很可能是顺利或波折从在中国的犯科步履得回。郝江波在讲话中未能回答好多问题，以及田文军拒绝与NCA面谈，王人加深了NCA的怀疑。

于是在2023年5月12日，NCA向郝江波发送了充公银行账户的见知。

而就在短短10天后，NCA 收到音书，发现郝江波正在尝试转移另一家银行账户的资金，于是，NCA对郝江波开动了第二次资金冻结窥探。

值得一提的是，在NCA最新拿起的诉讼案件中，除了田文军过火细君郝江波，还有4家公司也被列为被告，辨认是：Vibe Student Living Limited；Vibe (Abbey House) Limited；Uninn Regent Street Holding Limited；以及Uninn Abbey House HoldingLimited。前述法庭文献自满，这些公司顺利或波折合手有NCA怀疑不错追缴的资产。

其中，Vibe Student Living Limited和Vibe (Abbey House) Limited是田文军佳耦旗下用于投资两处学生寝室房产的注册业主。

清流职责室防范到，前述4家公司蚁合缔造于2016年至2017年。根据英国公司注册处信息，从2018年5月至2018年11月技巧，田文军连接成为4家公司的“贫乏戒指东谈主”，而郝江波也在2020年驾驭成为4家公司的董事。

这也对应了田文军佳耦外侨英国的时候点：据NCA窥探，2017年7月14日，郝江波向英国肯求根据 Tier1投资者签证外侨谋略入境英国，田文军和他们的两个孩子在兼并天肯求当作她的家属入境。2018年8月18日，郝江波再次离开中国赶赴英国，田文军在2019年9月 20 日尾随——先是赶赴泰国，然后赶赴英国。移居英国后，田文军佳耦与两个孩子住在了他们位于英国汉普斯特德的住宅。

田文军一家缘何通过投资奏凯外侨英国？这与另一家专门匡助番邦东谈主士投资外侨的英国“资产管束公司”——Dolfin Financial (UK) Limited联系。

根据NCA的窥探，根据英国对Tier1投资外侨签证的条款，Dolfin Financial (UK) Limited从2017年11月28 日起代表郝江波投资了跨越 1000万英镑。而其中在2020年的一次转账讲演纪录自满，郝江波声明她在英国投资的1000万英镑是田文军赠予的，资金开头于田文军出售中国公司Dongsheng International Investment Group Co.，Ltd（栋盛国际投资集团有限公司）的股份所得。而根据中国警处所NCA提供的材料，后者正是田文军涉嫌在中国金融讹诈而缔造的10 家空壳公司之一。

现在，Dolfin Financial (UK) Limited已因合手续从事Tier 1投资外侨名堂存在严重金融犯法风险被英国金融步履监管局吸收。

值得一提的是，在法庭上，田文军佳耦一方的辩白东谈主泄漏，这对佳耦在中国的案件是在山西地方政府反腐风暴的布景下产生的，示意中方对其提议指控是出于政事动机。不外，对于这一说法，法官反驳，莫得左证标明田文军本东谈主在中国有任何神气的政事布景，也莫得左证发挥中方对田文军和郝江波拿告状讼出于任何其它动机。“中方玄虚了其对贷款讹诈等步履的指控，这些步履在该国相似属于犯法步履。”法官称。