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外逃5年,山西前首富1.1亿元财富遭英国没收没收,曾规章“德御系”多家公司

发布时间:2024-12-13 19:22    浏览:63次

(原标题:外逃5年,山西前首富1.1亿元财富遭英国没收没收,曾规章“德御系”多家公司)

本文开头:时间财经

外逃5年,山西前首富1.1亿元财富遭到英国没收没收。

12月10日,英国国度打击犯警局(NCA)发布公告称,因遥远无法提供其在无数财富开头的合并吞释,田文军偏激浑家郝江波在英国的价值1200万英镑(约合东谈主民币1.1亿元)的财富,包括伦敦汉普斯特德郊区的两处豪宅物业、位于考文垂的两栋学生公寓以及多个银行账户中的资金被堤防没收。

现年50岁的田文军是山西前首富,他曾规章山西晋中“德御系”多家公司。

多年来,“德御系”从山西省多家农信社、城商行等金融机构违法融资贷款超2000亿元。田文军背后,还波及到多年前山西省金融边界系统的反腐风暴,波及11个市、50多个县(市、区),共立案审查拜访涉案东谈主员168名,包括公职东谈主员130东谈主。

田文军配头早在2015年就作念好了“跑路”准备,和两个孩子通过投资侨民筹画先后抵达英国,还通过各式神志将大量财富滚动至英国。

不外2022年5月的一天,当郝江波在伦敦的巴克莱银行账户存入69500英镑(约合东谈主民币64万元)的现款时,触发了反洗钱审查,最终激发NCA的跨国拜访。

公告表示,田文军和郝江波仍然是中国公民。

曾规章“德御系”多家公司

田文军早年在晋中以农业发财,随后染指成本阛阓。

2010年,他创办仅一年的德御农业在好意思国纳斯达克上市,后又行动实控东谈主手捏至少7家景表里上市公司。2011年起,田文军借宇宙农信社改制和城商行增资扩股之机,使“德御系”有关企业以入股神志深度渗入到山西省农信社、农商行以及城商行等,前后违法融资贷款达两千多亿元。

2017年,“德御系”持久违法圈钱被点破,资金链断裂,带来场所枢纽金融风险蕴蓄,山西省场所金融边界陈腐的盖子亦因此迟缓被揭开。

最终,自2020年6月起,山西省纪委监委在金融边界立案审查拜访涉案东谈主员168东谈主,其中涉案金额在5000万元以上的12东谈主,涉案金额1亿元以上的8东谈主。案件波及山西省农村信用社、城市交易银行、驻晋银行、金融监管部门和金融企业等多个系统,纵跨省市县三级,收回解决不良财富、风险财富达1700多亿元。

田文军规章的“德御系”公司违法从金融机构套出来的钱,不少齐插足了成本阛阓运作。

“德御系"先后规章四家上市公司和三家挂牌公司,横跨A股、好意思股、新三板;而行动这些公司的大推动,“德御系"公司普通股权质押,且接续爆仓,在阛阓推波助浪一番之后,临了一地鸡毛。

早在2017年7月,田文军配头运转通过总部位于伦敦的财富不停公司Dolfin Financial(UK)央求那时的英国投资者签证筹画(Tier 1),在英国投资了1000多万英镑(收购学生租出公寓),据称这笔资金是田文军通过出售其在一家投资集团的股份所得。

(时间财经张昕迎 笼统自英国国度打击犯警局(NCA)网站、界面新闻、央视新闻)